公告日期：2025-08-26

中信证券股份有限公司

关于陕西华达科技股份有限公司

发行股份购买资产并配套募集资金

暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对陕西华达发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易进行了专项核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司拟向陕西电子西京电气集团有限公司（以下简称“西京电气”）、陕西省技术进步投资有限责任公司（以下简称“陕技投”）、西安聚辉电子科技有限责任公司（以下简称“聚辉电子”）、河南摩海科技开发中心（有限合伙）（以下简称“摩海科技”）、陕西省产业投资有限公司（以下简称“陕产投”）、西安聚源投资有限责任公司（以下简称“聚源投资”）发行股份购买其持有的华经微电子股权，本次交易完成后，公司将持有华经微电子100%股份。

本次交易的交易对方西京电气为公司控股股东；交易对方聚源投资为公司控股股东控制的企业；交易对方陕产投为持有公司5%以上股份的法人，且公司董事霍熠同时担任陕产投的执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易预计将构成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）陕西电子西京电气集团有限公司

1、基本情况

公司名称 陕西电子西京电气集团有限公司

法定代表人 任永珊

注册资本 43,695.94万元

成立日期 2001年9月4日

注册地址 西安市高新区电子工业园电子西街三号

统一社会信用代码 91610131729955442G

一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子
专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备
销售；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；物业管理；非居
住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；广播电视设备制造（不含广
播电视传输设备）；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；光
伏设备及元器件销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电

经营范围 站；合同能源管理；金属链条及其他金属制品销售；新型金属功能材料
销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料
销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿及制品销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工
（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供

（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2、产权关系结构图

截至本核查意见出具日，西京电气的控股股东为陕西电子信息集团有限公司，持股比例为 61.51%，实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）。西京电气的股权结构及控制关系如下：

（二）陕西省产业投资有限公司

1、基本情况

公司名称 陕西省产业投资有限公司

企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 陕西省西安市莲湖区青年路92号

法定代表人 霍熠

统一社会信用代码 9161000022052034X6

成立时间 1989年06月09日

注册资本 1……
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