公告日期：2025-08-26

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-070
九江德福科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 18
日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长马科先生主持，相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度
募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

3、审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订与制定。

公司董事会对本议案逐一投票，表决结果如下：

（1） 修订《总经理工作细则》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2） 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3） 修订《内部审计制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4） 修订《投资者关系管理制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5） 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6） 修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7） 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8） 修订《董事会审计委员会工作规则》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9） 修订《董事会提名委员会工作规则》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）修订《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）修订《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（13）修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃……
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