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发表于 2025-08-25 20:49:13 股吧网页版
德福科技:国泰海通证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司接受关联方担保的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


国泰海通证券股份有限公司

关于九江德福科技股份有限公司

接受关联方担保的核查意见

国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐机构”)作为九江德福科技股份有限公司(以下简称“德福科技”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,就德福科技在全资子公司增资扩股引入战略投资者交易中接受关联方担保事项进行了核查,具体情况如下:

一、本次交易概述

(一)本次交易基本情况

为适应子公司发展需要,增强资金实力,公司全资子公司九江琥珀新材料有限公司(以下简称“琥珀新材”)拟实施增资扩股,九江市现代产业引导基金(有限合伙)(以下简称“引导基金”、“投资人”)拟以现金对琥珀新材增资人民
币 50,000 万元,其中 44,004.93 万元计入注册资本,5,995.07 万元计入资本公积,
公司放弃本次增资的优先认购权。同时,公司实际控制人马科先生承诺为投资人的合格退出承担连带责任。

本次增资完成后,琥珀新材注册资本将由人民币 123,213.79 万元增加至167,218.72 万元,公司对琥珀新材的持股比例将由 100.00%变更为 73.68%,引导基金对琥珀新材的持股比例为 26.32%,琥珀新材仍为公司控股子公司,公司合并报表范围未发生变化。

(二)董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关
于全资子公司增资扩股引入战略投资者并拟签署<投资协议>的议案》,同意全资子公司琥珀新材增资扩股引入投资者,增资金额为人民币 50,000 万元,公司
放弃本次增资的优先认购权。同时,本次交易中公司接受实际控制人马科先生担保,系基于子公司发展需要进行,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会决策权限之内,无需提交股东会审议批准。董事会在审议本次议案时,关联董事进行了回避表决。

二、投资人基本情况

名称:九江市现代产业引导基金(有限合伙)

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:江西国控私募基金管理有限公司,九江鼎汇泓盈基金管理有限公司

成立时间:2022 年 12 月 29 日

注册资本:1,000,000 万元

注册地址:江西省九江市柴桑区泉塘安置小区 3-103 号门点

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:投资人与公司、公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

(一)标的公司概况

名称:九江琥珀新材料有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王德用

成立时间:2022 年 5 月 17 日

注册资本:123,213.79 万元

注册地址:江西省九江市经开区港兴路 188 号

经营范围:许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,货物进出口,电子元器件制造,新材料技术研发,电池零配件生产,电池零配件销售,高性能有色金属及合金材料销售,有色金属压延加工,电子产品销售,工业设计服务,新材料技术推广服务,非居住房地产租赁,信息系统集成服务,智能控制系统集成,节能管理服务,普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)主要财务数据

琥珀新材最近一年一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

(未经审计) (经审计)

资产总额 ……
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