公告日期：2025-07-19

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-052
九江德福科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2025 年 7 月 18 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 10
日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订与补充。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果为：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于增加 2025 年度外汇套期保值业务额度的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度外汇套期保值业务额度的公告》。

表决结果为：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告

九江德福科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 18 日

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