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公告日期：2025-07-19
证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-051
九江德福科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2025 年 7 月 18 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 10
日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订与补充。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订与补充。
公司董事会对本议案逐一投票，表决结果如下：
（1） 修订《股东会议事规则》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（2） 修订《董事会议事规则》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（3） 修订《关联交易管理制度》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（4） 修订《对外担保管理制度》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（5） 修订《对外投资管理制度》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（6） 修订《独立董事工作制度》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（7） 修订《累积投票制实施制度》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（8） 修订《募集资金管理制度》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（9） 修订《信息披露管理制度》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（10）修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于增加 2025 年度外汇套期保值业务额度的议案》
保 荐 机 构 出 具 了 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度外汇套期保值业务额度的公告》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告
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