公告日期：2025-08-23

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-030
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“金凯生科”或“公司”）于
2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025
年第一次临时股东会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯
生科 2025 年第一次临时股东会拟于 2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14 时在金凯
（辽宁）生命科技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本会议通知所列议案。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14 时。

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 22 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2025 年 9 月 15 日（星期一）

6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）见证律师、保荐机构相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室

二、会议审议议案

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》 √

2.00 《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增 √

资实施并使用自有资金向子公司增资的议案》

3.00 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行 √

现金管理的议案》

4.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

5.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（3）
……
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