公告日期：2025-08-23

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-025
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，同日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修订《公司章程》及相关议事规则等事项。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》及相关议事规则修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司治理实际情况，公司对《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》进行修订。同时，公司相应修订《股东大会议事规则》（修订后名称为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》。

本次《公司章程》修订对照表详见附表1。

二、其他事项说明

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司董事会提请股东会授权董事会办理本次章程修订变更登记及备案手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次章程修订变更登记及备案手续办理完毕之日止。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次《公司章程》修订可结合市场监督管理部门提出的审批意见或要求进行相应调整，最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、修订后的《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》。
特此公告。
附表1：《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》修订对照表

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
董事会
2025年8月23日
附表1：《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修改前条款及内容 修改后条款及内容

第一条 为维护金凯（辽宁）生命科技股份 第一条 为维护金凯（辽宁）生命科技股份有有限公司（以下简称“公司”）、股东和 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，为，根据《中华人民共和国公司法》（以 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称下简称“《公司法》”）、《中华人民共 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券
和 国 证 券 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 证 券 法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称上市规则》（以下简称“《股票上市规 “《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所则》”）、《深圳证券交易所上市公司自 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 司规范运作》（以下简称“《规范运作指作》（以下简称“《规范运作指引》”） 引》”）、《上市公司章程指引》和其他有关《上市公司章程指引》和其他有关规定， 规定，制定本章程。
制定本章程。
第三条 公司于2023年5月18日，经中国证 第三条 公司于2023年5月18日，经中国证券监监会同意注册，于2023年8月3日首次向社 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同会公众发行人民币普通股2,150.8335万 意注册，首次向社会公众发行人民币普通股股，并于2023年8月3日在深圳证券交易所 2,150.8335万股，并于2023年8月3日在深圳证（以下简称“深交所”）创业板上市。 券交易所（以下简称“深交所”）创业板上
市。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 ……
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