公告日期：2025-08-26

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-033
合肥恒鑫生活科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月12日向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长严德平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司变更注册资本及经营范围、监事会，修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

4、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情况，拟对公司部分管理制度进行修订，并制定部分管理制度，相关议案逐项表决结果如下：

4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.07《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13《关于修订<募集资金管理制度>的议……
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