公告日期：2025-08-26

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-036
合肥恒鑫生活科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八 次会议决定于2025年9月16日（星期二）14时40分召开2025年第一次临时股东大 会。现将会议相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月16日14时40分。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月9日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议的召开地点：安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号办公楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司变更注册资本及经营范围、监事会，修订<公司 √

章程>并办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 作为投票对象的子议
案数：（9）√

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.08 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2.09 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过……
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