公告日期：2025-08-26

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

重大信息内部报告制度

（2025年8月）

第一章 总则

第一条 为规范合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的重
大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长或董事会秘书报告的制度。

第三条 报告义务人负有向董事长或董事会秘书报告其知悉的重大信息的义
务。本制度所称“报告义务人”包括：

（一） 公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司） 的主要负责人或指定联络人；

（二） 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人；

（三） 公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员；

（四） 控股股东和实际控制人及其一致行动人；

（五） 公司内部其他对公司重大信息可能知情的人士。

第四条 报告义务人负有提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资
料及时、真实、准确、完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。报告义务人在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。

第五条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义务人进行有关
公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大信息报告的及时和准确。

第二章 重大信息的范围

第六条 本制度所指的“重大信息”包括但不限于公司及公司下属分支机构
或控股子公司、参股子公司所发生或即将发生的以下事项及其持续进展情况，具体包括：

（一） 拟提交公司董事会、股东会审议的事项。

（二） 所属各子公司召开董事会、监事会、股东会并作出决议的事项。

（三） 公司或所属子公司发生或拟发生的以下重大交易事项，包括：

1. 购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或
商品等与日常经营相关的交易行为）；

2. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除
外）；

3. 提供财务资助（含委托贷款）；

4. 提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
5. 租入或者租出资产；

6. 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

7. 赠与或者受赠资产；

8. 债权或者债务重组；

9. 研究与开发项目的转移；

10. 签订许可协议；

11. 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

12. 证券交易所认定的其他交易。

上述事项中，第 3 项、第 4 项发生交易时，无论金额大小报告义务人均需履
行报告义务；其余事项发生交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

1. 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资
产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

5. 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
且绝对金额超过 100 万元。

除提供担保、提供财务资助、委托理财等监管规则另有规定的事项外，公司进行同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续 12 个月累计计算的原则，适用以上标准。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（四） 关联交易指公……
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