公告日期：2025-08-23

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-049
广东飞南资源利用股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召开
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的
议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会。现
将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）15:30 开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 8 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 9 月 8 日
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 2 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投
票议案

1.00 关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部 √

分限制性股票的议案

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

6.00 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

8.00 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 √

9.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 √

10.00 关于修订《套期保值业务管理制度》的议案 √

11.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 1.00 至议案 3.00 须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案 1.00 需对中小投资者表决情况单独计票。

上述议案涉及的关联股东应回避表决。

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