公告日期：2025-06-19

国泰海通证券股份有限公司

关于上海维科精密模塑股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“维科精密”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对维科精密部分募集资金投资项目延期的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1112 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，维科精密于 2023 年 7 月向社会公众发行人民币普通股34,563,717 股，每股发行价格为人民币 19.50 元，募集资金总额为 673,992,481.50元。扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后，实际募集资金净额为人民币
601,284,063.47 元，上述募集资金于 2023 年 7 月 17 日全部到账，并经普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“普华永道中天验字(2023)第0372 号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目概况及使用情况

（一）募集资金投资项目概况

截至2025年5月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目概况及实际使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承诺投 截至 2025 年 5 月 31 截至 2025 年 5 月
号 资总额 日累计已投入金额 31 日投资进度

1 汽车电子精密零部件 30,000.00 26,095.12 86.98%

生产线扩建项目

2 智能制造数字化项目 6,500.00 2,940.72 45.24%

3 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 /

合计 43,500.00 36,035.84 /

（二）募集资金投资使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

募集资金专户开户行 银行账号 存款方式 余额

交通银行股份有限公司上海闵行支行 310066674018808889025 活期 561.42

截至 2025 年 5 月 31 日，公司账户余额为 561.42 万元，均为活期存款余额。
三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目的延期情况

基于实际情况及秉持审慎原则，公司结合发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精密零部件生产线扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 3 月。具体情况如下：

序 项目名称 原计划达到预定可 调整后达到预定可
号 使用状态日期 使用状态日期

1 汽车电子精密零部件生产线扩建项目 2025 年 7 月 2026 年 3 月

（二）汽车电子精密零部件生产线扩建项目延期的原因

公司综合考虑行业发展周期、外部市场环境及市场需求变化等因素影响，基于谨慎性原则，审慎使用募集资金，并充分考虑公司成本效益，对该项目涉及的资金投入采取了较为稳健的投资策略，以提高募集资金投资项目整体质量……
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