
公告日期:2025-08-26
证券代码:301498 证券简称:乖宝宠物 公告编号:2025-042
乖宝宠物食品集团股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二 次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,决定
于 2025 年 9 月 11 日(星期四)召开公司 2025 年第一次临时股东大会,现将本
次会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开的时间:2025年9月11日(星期四)下午14:50
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年9月 11日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日上午 9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。
(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书(详 见附件2)委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2025 年 9 月 5 日。
7、出席对象:
(1)截至 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称和提案编码如下:
备注
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 √
2.00 关于公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 √
2、审议与披露及注意事项情况
(1)公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
(2)上述议案1.00,2.00,3.00均为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。作为本次限制性股票激励计划激励对象的股东,
(3)以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司2025年8月11日在指定信息披露网站巨潮资讯网(……
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