
公告日期:2025-08-26
证券代码:301498 证券简称:乖宝宠物 公告编号:2025-037
乖宝宠物食品集团股份有限公司
关于第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议
于 2025 年 8 月 23 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 19
日通过电子邮件的方式发出,本次会议应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名(其中:孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席)。会议由董事长秦华主持召开,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定,报告内容真实、准确、完整,如实反映了公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(三)审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《第一期限制性股票激励计划(草案)》、 《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定,第一期限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就,同意依据公司 2024 年 第一次临时股东大会的授权并按照《第一期限制性股票激励计划(草案)》的相关规 定,为符合条件的 9 名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属的限制性股票数量 为 42.8340 万股。
董事、总裁杜士芳女士作为本次限制性股票激励计划的关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(四)审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》
公司董事会拟定 2025 年半年度利润分配预案为:以截止 2025 年 6 月 30 日的公司
总股本 400,044,500 股为基数,向全体股东每 10 股派红利 2.5 元(含税),分红金额
共计 100,011,125 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
董事会认为:该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理
投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经 2024 年年度股东大会授权董事会办理相关事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(五)审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会决定于 2025
年 9 月 11 日召开本公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.c……
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