• 最近访问:
发表于 2025-08-25 18:48:09 股吧网页版
乖宝宠物:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:301498 证券简称:乖宝宠物 公告编号:2025-037

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议
于 2025 年 8 月 23 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 19
日通过电子邮件的方式发出,本次会议应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名(其中:孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席)。会议由董事长秦华主持召开,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》

公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定,报告内容真实、准确、完整,如实反映了公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《第一期限制性股票激励计划(草案)》、 《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定,第一期限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就,同意依据公司 2024 年 第一次临时股东大会的授权并按照《第一期限制性股票激励计划(草案)》的相关规 定,为符合条件的 9 名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属的限制性股票数量 为 42.8340 万股。

董事、总裁杜士芳女士作为本次限制性股票激励计划的关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

公司董事会拟定 2025 年半年度利润分配预案为:以截止 2025 年 6 月 30 日的公司
总股本 400,044,500 股为基数,向全体股东每 10 股派红利 2.5 元(含税),分红金额
共计 100,011,125 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

董事会认为:该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理
投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经 2024 年年度股东大会授权董事会办理相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(五)审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会决定于 2025
年 9 月 11 日召开本公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.c……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500