公告日期：2025-08-13

证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2025-001
汉桑（南京）科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕644号）同意，汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,225.0000万股，发行价格为28.91元/股，募集资金总额为人民币93,234.75万元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币86,489.52万元。募集资金已于2025年7月31日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕226号）。

二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专户的开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司董事会审议通过，公司设立了募集资金专户。公司已分别与募集资金专户开户银行南京银行股份有限公司紫金支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、中信银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司南京城西支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年8月12日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

序 募集资金专户

开户行 存储资金（元） 募集资金用途

号 账号

智慧音频及AIoT
南京银行股份有 0137270000008

1 170,000,000.00 新技术和新产品
限公司紫金支行 918

平台研发项目

交通银行股份有 智慧音频物联网
3200066410150

2 限公司南京雨花 300,000,000.00 产品智能制造项
03111557

支行 目

招商银行股份有

1259051854100 年产高端音频产
3 限公司南京江宁 180,000,000.00

00 品150万台套项目
支行

中信银行股份有

8110501012202

4 限公司南京和燕 160,000,000.00 补充流动资金

758445

路支行

华夏银行股份有

1035400000103

5 限公司南京城西 81,635,258.73 补充流动资金

0534

支行

合计 891,635,258.73 /

注 1：公司本次发行募集资金净额为 86,489.52 万元，与上表专户存放金额
差异部分主要为尚未支付的相关税费、发行费用等。

注 2：因部分开户银行为下属分支机构，无签署《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级银行与公司、保荐……
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