公告日期：2025-08-18

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-056
广东思泉新材料股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形；

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）14:45

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 09:15-15:00
的任意时间。

2. 会议召开地点：广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号思泉科技园 1 栋
一楼会议室。

3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长任泽明先生。

6. 本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 94 人，代表有表决权的股份数34,451,715 股，占公司有表决权股份总数的 42.6626%。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数34,333,926 股，占公司有表决权股份总数的 42.5168%。

3. 网络投票情况

通过网络投票方式出席会议的股东共 90 人，代表有表决权的股份数 117,789
股，占公司有表决权股份总数的 0.1459%。

4. 中小投资者出席情况

参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共 90 人，代表股份 117,789 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1459%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代
理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投
票的中小股东及股东代理人共 90 人，代表股份 117,789 股，占公司有表决权股份总数的 0.1459%。

5. 出席或列席本次会议的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意 34,380,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7919％；反对 69,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2026％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.1284％；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6131％。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

2. 逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类及面值

表决结果：同意 34,380,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7919％；反对 69,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2026％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.1284％；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585％；……
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