公告日期：2025-07-21

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-045
广东思泉新材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召
开了 2025 年第一次临时股东会以及职工代表大会，分别选举产生了第四届董事会非职工代表董事和职工代表董事，并于同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会的组成情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，具体如下：

非独立董事：任泽明先生（董事长）、廖骁飞先生、吴攀先生、王懋先生；
独立董事：邹业锋先生、周梓荣先生、胡海波先生、龚小寒女士；

由职工代表担任的董事：刘湘飞先生。

公司第四届董事会任职期限自公司股东会或职工代表大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第四届董事
会成员兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第四届董事会各专门委员会委员的组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会具体组成情况如下：

审计委员会由独立董事胡海波先生、周梓荣先生、非独立董事王懋先生 3人组成，其中独立董事胡海波先生为主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事邹业锋先生、胡海波先生、非独立董事任泽明先生 3 人组成，其中独立董事邹业锋先生为主任委员。

提名委员会由独立董事周梓荣先生、邹业锋先生、非独立董事廖骁飞先生 3人组成，其中独立董事周梓荣先生为主任委员。

战略委员会由非独立董事任泽明先生、廖骁飞先生、独立董事邹业锋先生 3人组成，其中非独立董事任泽明先生为主任委员。

上述各专门委员会委员任职期限与第四届董事会任期一致。

三、公司高级管理人员的聘任情况

总裁：任泽明先生；

副总裁：廖骁飞先生、吴攀先生、任泽永先生、王号先生、文银伟先生、郭智超女士；

董事会秘书：郭智超女士；

财务总监：沈勇先生。

上述人员任职期限与第四届董事会任期一致。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书郭智超女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、公司证券事务代表的聘任情况

证券事务代表：张赛玲女士

张赛玲女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任职期限与第四届董事会任期一致。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0769-82218098

传真：0769-81627183

邮箱：guozhichao@suqun-group.com、zhangsailing@suqun-group.com

联系地址：东莞市企石镇企石环镇路 362 号思泉科技园

五、部分董事、监事离任情况

（一）董事离任情况

公司第三届董事会独立董事苗应建先生在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。苗应建
先生的原定任期至 2025 年 6 月 17 日。截至本公告披露日，苗应建先生未持有公
司股份，不存在应当……
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