公告日期：2025-08-26

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-056
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，对现行《公司章程》的部分条款进行修订和完善，公司不再设置监事或监事会，并由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。主要修订情况对比如下：

修订前的章程条款 修订后的章程条款

第一条为维护公司、股东、职工和债权人 第一条为维护深圳市豪恩汽车电子装备的合法权益，规范公司的组织和行为，根 股份有限公司(以下简称“公司”、“上据《中华人民共和国公司法》(以下简称 市公司”或“本公司”)、股东、职工和“《公司法》”)、《中华人民共和国证 债权人的合法权益，规范公司的组织和行券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 为，根据《中华人民共和国公司法》(以市公司章程指引》及其他有关规定，制订 下简称“《公司法》”)、《中华人民共
本章程。 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司章程指引》及其他有关规定，
制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公 规定成立的股份有限公司。
司”、“上市公司”或“本公司”)。 ……
……

第四条公司名称： 第四条公司名称：

中文名称：深圳市豪恩汽车电子装备股份 中文名称：深圳市豪恩汽车电子装备股份
有限公司 有限公司

英文名称：Longhorn Auto Co., Ltd 英文名称：Longhorn Auto Co., Ltd

公司住所：深圳市龙华区大浪街道同胜社 公司住所：深圳市龙华区大浪街道上横朗区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份 社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股
有限公司厂房 A 号 3 层 B 号第 1 层、第 2 份有限公司厂房 A 号 3 层 B 号第 1 层、第
层、第 3 层、第 4 层。 2 层、第 3 层、第 4 层。

第七条总经理为公司的法定代表人。 第七条总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。 时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人人辞任之日起三十日内确定新的法定代 辞任之日起三十日内确定新的法定代表
表人。 人。

法定代表人的产生及变更办法同本章程
关于总经理的产生及变更规定。

第八条法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

新增

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或……
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