公告日期：2025-08-26

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-057
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于制定及修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日
召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订和完善了部分治理制度。具体情况如下表所示：

序号 拟制定和修订的治理制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《关联交易管理制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 修订 是

7 《利润分配管理制度》 修订 是

8 《募集资金管理制度》 修订 是

9 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

10 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

11 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

12 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

13 《董事会战略与投资决策委员会议事规则》 修订 否

14 《独立董事工作制度》 修订 是

15 《独立董事专门会议制度》 修订 否

16 《信息披露管理制度》 修订 否

17 《投资者关系管理制度》 修订 否

18 《重大信息内部报告制度》 修订 否

19 《内部控制管理制度》 修订 否

20 《内部审计制度》 修订 否

21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

22 《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 修订 否

23 《总经理工作细则》 修订 否

24 《董事会秘书工作制度》 修订 否

25 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 ……
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