公告日期：2025-08-26

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-053
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议通知于 2025 年 8 月 17 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2025
年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》全文及摘要。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放、管理和使用募集资金及损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

《第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。