公告日期：2025-08-26

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-055
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”、“豪恩汽电”）控股
子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“惠州豪恩智能”）因日常经营需
要，需增加 2025 年度与关联方惠州市豪恩智能物联有限公司（以下简称“惠州智联”）
发生的房租、水电、物业及管理费等日常关联交易预计额度不超过人民币 500.00 万元

（不含税）。

（二）前期预计的日常关联交易及实际发生情况

经 2025 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，预计 2025 年
公司及子公司与深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称“豪恩智联”）发生房租、
水电、物业及管理费等日常关联交易金额不超过 100.00 万元（不含税）。具体内容详

见公司 2025 年 4 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025
年度日常关联交易预计的公告》。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司与惠州智联发生的日常关联交易的具体情况
如下：

单位：万元

关联交 关联人 关联交易内容 关联交易 2025 年度合同签 2025 年半年度
易类别 定价原则 订金额或预计金额 实际发生金额

日常关 豪恩智联 房租、水电、 市场公允 100.00 222.05

联交易 物业及管理费 价格定价

注：惠州智联为豪恩智联的全资子公司，公司及子公司将与惠州智联的日常关联交
易合并至豪恩智联列示。

（三）本次增加预计日常关联交易的原因

惠州智联根据实际业务发展需要，需增加向惠州豪恩智能租赁房屋，导致惠州豪恩

智能 2025 年与惠州智联发生的房租、水电、物业及管理费等日常关联交易预计额度不

足，因此惠州豪恩智能增加 2025 年度与惠州智联发生的房租、水电、物业及管理费等

日常关联交易预计额度。

（四）审议程序

2025年8月22日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加2025年日

常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈清锋先生、罗小平先生回避表决，董事会表

决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案在提交董事会审议前，已经独

立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经外部其他有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章

程》等相关规定，本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。

（五）本次增加预计关联交易的金额

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合 2025 年度日常

关联交易的预计及实际发生情况，公司及子公司拟增加 2025 年度与惠州智联的日常关

联交易预计额度 500 万元，本次增加预计的日常关联交易的具体内容详见下表：

单位：万元

关联交 2025 年度合同签订金额或 2025 年 2024 年
关联交 关联人 关联交易 易定价 预计金额 半年度实 发生关
易类别 内容 原则 原预计 增加金 重新预 际发生金 联交易
金额 额 计金额……
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