公告日期：2025-08-26

国信证券股份有限公司

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

增加 2025 年日常关联交易预计额度的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”、“保荐机构”）

作为深圳市豪恩汽车电子装备有限公司（以下简称“豪恩汽电”或“公司”）首

次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理

办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等有关法律法规的规定，对豪恩汽电增加 2025 年日常关联交易预计额

度的事项进行了认真、审慎的核查。核查的情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”、“豪恩汽电”）控

股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“惠州豪恩智能”）因日常

经营需要，需增加 2025 年度与关联方惠州市豪恩智能物联有限公司（以下简称

“惠州智联”）发生的房租、水电、物业及管理费等日常关联交易预计额度不超过

人民币 500.00 万元（不含税）。

（二）前期预计的日常关联交易及实际发生情况

经 2025 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，预计

2025 年公司及子公司与深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称“豪恩智联”）

发生房租、水电、物业及管理费等日常关联交易金额不超过 100.00 万元（不含

税）。具体内容详见公司2025年4月9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司与惠州智联发生的日常关联交易的具

体情况如下：

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2025 年度合同签订金 2025 年半年度实
类别 定价原则 额或预计金额 际发生金额

日常关联 豪恩智联 房租、水电、物 市场公允 100.00 222.05

交易 业及管理费 价格定价

注：惠州智联为豪恩智联的全资子公司，公司及子公司将与惠州智联的日常关联交易合

并至豪恩智联列示。

（三）本次增加预计日常关联交易的原因

惠州智联根据实际业务发展需要，需增加向惠州豪恩智能租赁房屋，导致惠

州豪恩智能 2025 年与惠州智联发生的房租、水电、物业及管理费等日常关联交

易预计额度不足，因此惠州豪恩智能增加 2025 年度与惠州智联发生的房租、水

电、物业及管理费等日常关联交易预计额度。

（四）审议程序

2025 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加

2025 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈清锋先生、罗小平先生回

避表决，董事会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案

在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公

司董事会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，无需经外部其他有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《公司章程》等相关规定，本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交

公司股东大会审议。

（五）本次增加预计关联交易的金额

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合 2025 年

度日常关联交易的预计及实际发生情况，公司及子公司拟增加 2025 年度与惠州

智……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。