公告日期：2025-08-26

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-058
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东
大会的议案》，定于 2025 年 9 月 10 日 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东大会。
现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月10日14:30

（2）网络投票时间：2025年9月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月10日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年9月10日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表
决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方
式。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 3 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对
2.00 《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》 象的子议案
数：（9）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ……
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