公告日期：2025-08-27

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-085
深圳市致尚科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2025 年 8 月 16 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中陈潮先先生、计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据公司 2025 年半年度经营发展情况，公司编写了《2025 年半年度报告》
《 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

公司《2025 年半年度报告》及其摘要、2025 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于＜公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，也不存在募集资金管理违规情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内
截至 2025 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、
固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。进行全面清查和资产减值测试后，2025 年半年度计提各项资产减值损失和信用减值
损 失 合 计 876.48 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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