公告日期：2025-08-12

深圳市致尚科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）

与预案差异对比表

深圳市致尚科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司”或（ 上市公司”）拟通过
以发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（ 以下简称（ 标的公司”）股东所持标的公司 99.8555%的股权 以下简称“本次交易”）。

2025 年 4 月 21 日，上市公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了（关
于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等与本次交易相关的议案，并
于 2025 年 4 月 22 日全文披露（深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产预案》 以下简称预案”）。

2025 年 8 月 11 日，上市公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过（ 深
圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》 以下简称（ 重组报告书”）等与本次交易相关的文件。现对重组报告书草案与预案的主要差异进行如下说明：

序号 重组报告书章节 预案章节 与预案差异说明

声 明 声 明 1、更新了上市公司声明；

1 2、增加相关证券服务机构声明。

2 释 义 释 义 根据重组报告书内容增加并修改了部分释义。

1、更新 本次交易方案”，根据评估结果以及
经交易各方的协商，确定本次交易标的资产的交
易价格；补充更新标的资产的评估及作价情况；
2、更新 本次交易对上市公司的影响”、 本
3 重大事项提示 重大事项提示 次重组方案实施前尚需取得的有关批准”、 本
次重组对中小投资者权益保护的安排”等内容；
3、新增 本次交易独立财务顾问的证券业务资
格”、信息披露查阅”；

4、新增 本次交易与预案中方案调整的说明”。

序号 重组报告书章节 预案章节 与预案差异说明

1、与本次交易相关的风险中，删除本次交易
审计、评估工作尚未完成的风险”、 本次交易
无法获得批准的风险”，新增 本次交易的审批
风险”、 业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的
风险”、标的公司评估增值率较高的风险”，
修订 商誉减值的风险”、 本次交易可能摊薄
4 重大风险提示 重大风险提示 上市公司即期回报的风险”；

2、与标的资产相关的风险中，删除芯片进口
采购的风险”、 市场竞争风险”，新增……
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