公告日期：2025-08-01

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-074
深圳市致尚科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 8 月 18 日召开公
司 2025 年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 8 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 11 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代 理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋
一层公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案 该 列 打 钩 的

提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏 目 可 以 投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 √

上述议案经公司 2025年 7 月 31 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届
监事 会第 八 次 会议 审议 通过 ，具 体内 容详 见公 司刊 登于 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

上述议案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过生效。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、……
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