公告日期：2025-08-09

证券代码： 301479 证券简称： 弘景光电 公告编号： 2025-036
广东弘景光电科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2025 年第二次临时股东会。
2、 股东会的召集人： 公司董事会。
3、 会议召开的合法、 合规性： 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 ， 本次股东会会议召开符合相关法律法规、
深圳证券交易所（以下简称“深交所” ） 业务规则和《公司章程》 的规定。
4、 会议召开的日期、 时间：
（1） 现场会议时间： 2025 年 8 月 25 日（星期一） 14:30；
（2） 网络投票时间： 2025 年 8 月 25 日。 其中， 通过深交所交易系统进行网络
投票的时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15-15:00。
5、 会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票
表决的， 以第一次投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日： 2025 年 8 月 19 日（星期二）
7、 出席对象：
（1） 截至股权登记日 2025 年 8 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东；
（2） 公司董事、 监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、 误导
性陈述或重大遗漏。
8、 现场会议召开地点： 广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于对外投资建设弘景光电研发制造总部基地暨签订
投资协议的议案》
√
上述议案已经公司 2025 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。
对于本次会议审议的议案， 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公
开披露(中小投资者是指除董事、 监事、 高级管理人员以外的单独或合计持有上市公
司 5%以下股份的股东)。
三、 会议登记等事项
1、 登记时间： 2025 年 8 月 21 日， 上午 9:00-12:00， 下午 13:00-16:30；
2、 登记地点： 广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号；
3、 登记方式： 现场登记、 通过信函或者邮件方式登记。
（ 1） 法人股东登记： 法人股东的法定代表人出席的， 凭本人身份证、 法定代表
人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（ 加盖公章） 、 证券账户卡/持股证明办理
登记； 法人股东委托代理人出席的， 凭代理人身份证、 授权委托书（ 见附件 2） 、 法
人单位营业执照复印件（ 加盖公章） 、 法定代表人身份证明书、 法人股东账户卡办
理登记手续；
（ 2） 自然人股东登记： 自然人股东亲自出席的， 凭本人身份证、 证券账户卡/
持股证明办理登记； 委托代理人出席的， 凭代理人的身份证、 授权委托书（ 见附件 2）、
委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。
（ 3） 异地股东登记： 可采用信函或邮件的方式登记， 出席现场会议时务必携带
相关资料原件并提交给本公司。 公司不接受电话登记。 股东请仔细填写《参会股东
登记表》 （ 见附件 3） ， 信函或邮件在 2025 年 8 月 21 日下午 16:30 前送达或发送邮
件至公司邮箱。 信函登记以当地邮戳日期为准， 请注明“ 参加股东会” 字样， 同时
请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。
4、 会议联系方式：
联系人： 林琼芸
电话： 0760-88589678
传真： 0760-88586578
邮箱： IR@hongjing-optech.com
联系地址： 广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号
5、 其他事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于……
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