
公告日期:2025-08-27
证券代码:301469 证券简称:恒达新材 公告编号:2025-051
浙江恒达新材料股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日召
开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》,修订了公司部分治理制度,现将具体情况公告如下:
一、 本次具体修订及制定的制度
序号 名称 类型 是否提交股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会战略发展委员会工作细则》 修订 否
7 《独立董事工作制度》 修订 是
8 《总经理工作细则》 修订 否
9 《董事会秘书工作细则》 修订 否
10 《对外担保管理制度》 修订 是
11 《关联交易管理制度》 修订 是
12 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 是
13 《累积投票制度实施细则》 修订 是
14 《募集资金管理制度》 修订 是
15 《内部控制制度》 修订 否
16 《内部审计制度》 修订 否
17 《投资者关系管理制度》 修订 否
18 《信息披露管理制度》 修订 是
19 《信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
20 《重大投资和交易决策制度》 修订 是
21 《重大信息内部报告制度》 修订 否
22 《子公司管理制度》 修订 否
证券代码:301469 证券简称:恒达新材 公告编号:2025-051
23 《外汇衍生品交易业务管理制度》 修订 否
24 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
25 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
二、 备查文件
1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江恒达新材料股份有限公司
董事会
2025年 8月 27 日
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