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发表于 2025-08-26 16:43:37 股吧网页版
恒达新材:关于修订公司部分治理制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:301469 证券简称:恒达新材 公告编号:2025-051
浙江恒达新材料股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日召
开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》,修订了公司部分治理制度,现将具体情况公告如下:

一、 本次具体修订及制定的制度

序号 名称 类型 是否提交股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会战略发展委员会工作细则》 修订 否

7 《独立董事工作制度》 修订 是

8 《总经理工作细则》 修订 否

9 《董事会秘书工作细则》 修订 否

10 《对外担保管理制度》 修订 是

11 《关联交易管理制度》 修订 是

12 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 是

13 《累积投票制度实施细则》 修订 是

14 《募集资金管理制度》 修订 是

15 《内部控制制度》 修订 否

16 《内部审计制度》 修订 否

17 《投资者关系管理制度》 修订 否

18 《信息披露管理制度》 修订 是

19 《信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

20 《重大投资和交易决策制度》 修订 是

21 《重大信息内部报告制度》 修订 否

22 《子公司管理制度》 修订 否

证券代码:301469 证券简称:恒达新材 公告编号:2025-051

23 《外汇衍生品交易业务管理制度》 修订 否

24 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

25 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

二、 备查文件

1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江恒达新材料股份有限公司
董事会
2025年 8月 27 日

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