公告日期：2025-08-27

浙江恒达新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召
开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、 《公司章程》修订情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《浙江恒达新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止。基于上述实际情况，公司拟对《浙江恒达新材料股份有限公司章程》进行修订。《公司章程》具体修订情况如下：

修订前 修订后

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为

规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约
束力的文件，对公司、股东、董事、监 束力的文件，对公司、股东、董事、高级
事、高级管理人员具有法律约束力的文 管理人员具有法律约束力的文件。依据本
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
东可以起诉公司的董事、监事、高级管理 公司的董事、高级管理人员，股东可以起
人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级

股东、董事、监事、高级管理人员。 管理人员。

第二十九条 公司公开发行股份前已发 第二十九条 公司公开发行股份前已发

行的股份，自公司股票在证券交易所上市 行的股份，自公司股票在证券交易所上市

交易之日起 1 年内不得转让。 交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、高级管理人员应当向公司

向公司申报所持有的本公司股份及其变动 申报所持有的本公司股份及其变动情况，
情况，在就任时确认的任职期间每年转让 在就任时确认的任职期间每年转让的股份

的股份不得超过其所持有本公司同一类别 不得超过其所持有本公司同一类别股份总股份总数的 25%；所持本公司股份自公司 数的 25%；所持本公司股份自公司股票上
股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上 市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
述人员离职后半年内，不得转让其所持有 离职后半年内，不得转让其所持有的本公
的本公司股份。 司股份。

第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、高级管理人员、
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有其持有的本公司股票或者其他具有股权性 的本公司股票或者其他具有股权性质的证
质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归 个月内又买入，由此所得收益归本公司所本公司所有，本公司董事会将收回其所得 有，本公司董事会将收回其所得收益。但收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个
不受 6 个月时间限制。 月时间限制。

前款所称董事、监事、高级管理人 前款所称董事、高级管理人员、自然
员、自然人股东持有的股票或者其他具有 人股东持有的股票或者其他具有股权性质股权性质的证券，包括其配偶、父母、子 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的女持有的及利用他人账户持有的股票或者 及利用他人账户持有的股票或者其他具有
其他具有股权性质的证券。 股权性质的证券。

公司董事会不按照前款规定执行的， 公司董事会不按照前款规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
董事会未在上述期限内执行的，……
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