公告日期：2025-08-25

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-057

浙江丰茂科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

（二）召集人：董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年8月25日下午14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月25日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月25日
09:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2025年8月19日（星期二）

（七）会议召开地点：浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室。

（八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生

（九）会议出席情况：

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表76人，代表股份数78,189,140股，占公司有表决权股份总数的75.0939%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共67人，代表股份数158,700股，占公司有表决权股份总数的0.1524%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，共代表本公司股份数为78,030,440股，占公司有表决权股份总数的74.9415%。其中，中小投资者共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共67人，代表股份数158,700股,占公司有表决权股份总数的0.1524%。其中，参加表决的中小投资者共67人，代表股份数158,700股，占公司有表决权股份总数的0.1524%。

4、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、监事、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意78,182,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；反对5,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东表决情况：同意152,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8160％；反对5,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6799％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

表决结果：通过。

2、审议通过《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意78,182,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；反对5,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东表决情况：同意152,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8160％；反对5,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6799％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5041％。

表决结果：通过。

3.00、逐项审议《关于制定、修订部分治理制度的议案》

3.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意78,181,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对7,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权800股（其……
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