
公告日期:2025-08-27
华泰联合证券有限责任公司
关于钧崴电子科技股份有限公司
调整部分募投项目实施面积的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”或“保荐人”)作为钧崴电子科技股份有限公司(以下简称“钧崴电子”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,就公司拟调整募投项目“电流感测精密型电阻生产项目”的实施面积的事项进行了核查,并出具本核查意见,具体核查情况如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1487 号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股股票 6,666.6700 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为10.40元,募集资金总额为69,333.37万元,扣除不含税发行费用人民币7,388.04万元,实际募集资金净额为人民币 61,945.33 万元。
上述募集资金已于 2025 年 1 月 6 日划至公司指定账户,安永华明会计师事
务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并
于 2025 年 1 月 6 日出具了《验资报告》(安永华明(2025)验字第 70052557_B01
号)。公司及全资子公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会
第十四次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的公告》(公告编号:2025-005)。
截止 2025 年 6 月 30 日,公司募投项目的基本情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投资金额 已累计投入募集资金
1 电流感测精密型电阻生产项目 77,178.34 49,063.28 23,485.54
2 年产电力熔断器 2300 万颗项目 15,301.16 - -
3 钧崴珠海研发中心建设项目 8,265.48 5,254.05 2,158.71
4 补充流动资金 12,000.00 7,628.00 960.32
合计 112,744.98 61,945.33 26,604.57
三、本次拟调整募投项目实施面积的情况
(一)背景及原因说明
本次拟调整实施面积的募投项目为“电流感测精密型电阻生产项目”,该项
目拟新建电流感测精密型电阻生产车间和配套仓储设施等,由子公司珠海钧崴电
子有限公司组织实施,计划建设周期共计 36 个月,建设地点位于广东省珠海市
金湾区,其中一栋生产厂房原规划建设 5 层,面积共计 21,832 平方米。
公司现拟将该栋厂房的实施面积予以调整,一部分楼层区域不再作为募集资
金投资内容,改由公司以自有资金建设,具体用途未来由公司根据实际经营需求
进行规划、使用。具体原因如下:
1、实际建设面积增量部分提供了调整基础:项目在推进过程中,根据土地
规划设计条件,公司对建筑设计方案进行了优化调整,使得该栋生产厂房的实际
建筑面积增加至 5 层共计 28,541.16 平方米,较原规划建设面积增加了……
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