
公告日期:2025-08-27
证券代码:301458 证券简称:钧崴电子 编号:2025-041
钧崴电子科技股份有限公司
关于制定及修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
钧崴电子科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议,
审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,公司结合实际情况对相关管理制度进行了制定、修订,具体情况如下:
是否提交股东
序号 制度名称 形式
会审议
1 《独立董事工作制度》 修订 是
2 《关联交易管理制度》 修订 是
3 《募集资金管理制度》 修订 是
4 《对外提供财务资助制度》 修订 是
5 《对外担保管理制度》 修订 是
6 《经理工作细则》 修订 否
7 《董事会秘书工作制度》 修订 否
8 《内部审计制度》 修订 否
9 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
10 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
13 《对外投资管理制度》 修订 是
14 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
15 《投资者关系管理办法》 修订 是
16 《信息披露管理制度》 修订 否
17 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》 修订 是
18 《累积投票制细则》 修订 是
19 《期货和衍生品交易业务管理制度》 修订 否
20 《董事和高级管理人员持股变动管理制度》 制定 否
21 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 制定 否
22 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
23 ……
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