公告日期：2025-08-27

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-037
钧崴电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年8月26日召开了第一届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会将由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名颜睿志先生、翁文星先生、金昉音女士、张宗辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，哈宁先生为会计专业人士。上述候选人的个人简历详见附件。

公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士均已取得独立董事资格证书/培训证明。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司将召开2025年第二次临时股东会审议董事会换届选举事宜，并采用累积投票制进行逐项表决。

第二届董事会董事候选人经公司股东会审议通过后，上述4名非独立董事和3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第
二届董事会。第二届董事会董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年（其中，职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第二届董事会任期一致）。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

钧崴电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日
附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、颜睿志先生，1979 年出生，中国台湾籍，新加坡国立大学硕士。2018
年 4 月至今，任苏州华德电子有限公司执行董事、总经理，2005 年 4 月至 2013
年 12 月，任科伦电子科技董事长兼执行长；2014 年 12 月至今，任公司董事长、
总经理。

截至本公告披露日，颜睿志先生通过 Sky Line Group Ltd. 持有公司股份
148,678,674 股，占公司总股本 55.75%，为公司实际控制人。颜睿志先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》、《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的任职条件。

2、翁文星先生，1972 年出生，马来西亚国籍，拥有中国永久居留权，新加
坡国立大学硕士。1996 年 6 月至 2001 年 4 月，历任 Philips Component（s ASEAN）
Logistic Head、Sales Manager；2001 年 5 月至 2008 年 9 月，历任国巨股份有限
公司市场行销部 Area 经理、国巨（中国）市场行销经理、ACME 行销经理、国益资深经理；2008 年 9 月至今，历任苏州华德协理、副总经理、总经理；2017年 1 月至今，任公司董事……
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