公告日期：2025-08-27

钧崴电子科技股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的
规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范
性文件，以及《钧崴电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”），制定本制度。

第二条 本制度所称子公司包括全资子公司，持股比例超过 50%的公司，或
者虽然未超过 50%但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被
持股公司股东会的决议产生重大影响的公司。

第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权或份额，
依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股
东权利。

第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营、自负盈亏、对
公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第五条 本制度适用于公司及子公司。公司委派至各子公司的董事、监事、高
级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好
管理、指导、监督等工作。境外子公司应在遵守驻地国（地区）法律、
法规的前提下，按照本制度执行管理。公司分公司、子公司同时控股
其他公司，以及子公司下属分公司、办事处等分支机构等管理控制适
用于本制度。

第六条 作为公司的子公司，需遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、
财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。

第二章 规范管理

第七条 公司通过子公司股东（会）行使股东权利。公司参照上市公司规范化
运作以及上市公司资产控制的要求，以股东的身份行使对子公司的重
大事项监督管理权，对被投资企业依法享有投资收益、重大事项决策
的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第八条 公司委派到子公司的董事、监事、总经理（总裁）、财务负责人须对
公司负责，承担相应的责任，并按公司授权行使权利。

第九条 公司应合法行使股东权利，促使子公司积极进行利润分配，确保公司
利润分配方案的实施。

子公司应结合其未来发展和经营规划，制定利润分配或资本公积转增
股本方案，根据其章程的规定由其董事会/执行董事或股东会/股东批
准后执行。

第十条 子公司须及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能
对公司发展产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报
公司董事会或股东会审议。

子公司须及时在其董事会（不设董事会的，为执行董事作出决定，下
同）、监事会（不设监事会的，为监事作出决定，下同）或股东会会
议/股东决定、总经理办公会议结束后当日向公司董事会秘书书面报
送其董事会决议/执行董事决定、监事会决议/监事决定、股东会决议/
股东决定、总经理办公会决定等重要文件，通报可能对公司发展产生
重大影响的事项。

第十一条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和
《公司章程》的规定，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，
不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法
收入，不得侵占任职子公司的财产，未经公司同意，不得与任职子公
司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条规定造成损失的，应
当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十二条 子公司应建立劳动人事管理制度。各子公司高级管理人员的人事变动
应……
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