
公告日期:2025-08-27
证券代码:301458 证券简称:钧崴电子 公告编号:2025-042
钧崴电子科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
钧崴电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日召开第
一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议
案》,公司拟于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会(以下简称“股
东会”),根据有关规定,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2025年9月11日(星期四)14:00;
(2)网络投票时间:2025年9月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日9:15-15:00。
5、会议的召开方式:
(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书(详见附件2)委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2025 年 9 月 5 日
7、会议出席对象:
(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点:江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区新黎路99号。
二、会议审议事项
1、审议事项:
本次股东会提案名称及编码表如下:
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件并办理工 √
商登记的议案》
2.00 《关于年产电力熔断器 2300 万颗项目终止 √
的议案》
3.00 《关于调整部分募投项目实施面积的议案》 √
4.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √作为投票对象的子议案
数:(9)
4.01 《独立董事工作制度》 √
4.02 《关联交易管理制度》 √
4.03 《募集资金管理制度》 √
4.04 《对外提供财务资助制度》 √
4.05 《对外担保管理制度》 √
4……
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