
公告日期:2025-08-27
证券代码:301458 证券简称:钧崴电子 编号:2025-036
钧崴电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件并办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
钧崴电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日召开第一届
董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议案》,该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下。
一、 修订《公司章程》及修订、制定相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引》,结合公司实际情况,由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时,为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善。修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。
二、《公司章程》部分条款修订的相关情况
《公司章程》修订如下:
修订前条文 修订后条文
第六条 公司注册资本为人民币 26,666.67 万元 第六条 公司注册资本为人民币 26,666.67 万元
(以下如无特别指明, 均为人民币元)。 (以下如无特别指明, 均为人民币元)。
公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的, 在公司股东会审议通过同意 资本总额变更的, 在公司股东会审议通过同意增
增加或者减少注册资本决议后, 可以通过决议 加或者减少注册资本决议后, 可以再就因此而需授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更 要修改公司章程的事项通过一项决议, 并说明授
登记手续。 权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登
记手续。
第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其 责任, 公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十六条 公司股份的发行, 实行公开、公平、
第十六条 公司股份的发行, 实行公开、公平、公
公正的原则, 同类别的每一股份应当具有同等
正的原则, 同类别的每一股份具有同等权利。
权利。
同次发行的同类别股份, 每股的发行条件和价格
同次发行的同类别股份, 每股的发行条件和价
相同; 认购人所认购的股份, 每股支付相同价
格应当相同; 认购人所认购的股份, 每股应当支
额。
付相同价额。
第十七条 公司发行的股票, 以人民币标明面值, 第十七条 公司发行的面额股, 以人民币标明面
每股面值人民币 1 元。 值。
第二十条 公司股份总数为 26,666.67 万股, 均为 第二十条 公司已发行的股份数为 26,666.67 万
普通股。 股, 均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的
附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式,
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的 为他人取得本公司或者其母公司的股份提……
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