公告日期：2025-08-28

国金证券股份有限公司

关于江西福事特液压股份有限公司

新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金
向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“国金证券”）作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称“福事特”“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值
人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资金总额为人民币 63,780
万元，扣除全部发行费用（不含税）人民币 6,213.66 万元，实际募集资金净额为
人民币 57,566.34 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 17 日到账，天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 17 日对上述募集资金的到位情况
进行了审验，并出具“天职业字〔2023〕41400 号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目基本情况

根据《江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

序号 项目名称 投资总额（万 拟募集资金投资额
元） （万元）

1 高强度液压管路产品生产建设项目 41,950.04 41,950.04

2 研发中心建设项目 5,460.92 5,460.92

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 67,410.96 67,410.96

（二）调整募集资金投资项目的情况

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额 57,566.34 万元低于招股说明书中拟投入募投项目的募集资金金额 67,410.96 万元，为保障募投项目的顺利实
施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，2023 年 8 月 1 日公司召开
的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对“高强度液压管路产品生产建设项目”募集资金投资金额进行调整。具体调整情况如下：

序号 项目名称 拟募集资金投 调整后募集资金
资额（万元） 投资额（万元）

1 高强度液压管路产品生产建设项目 41,950.04 32,105.42

（三）募集资金使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

序号 项目名称 投资总额（万 拟募集资金投 募集资金累计投
元） 资额（万元） 入金额（万元）

1 高强度液压管路产品生产 32,105.42 32,105.42 17,636.95
建设项目

序号 ……
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