公告日期：2025-08-29

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-041
威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于孙公司接受财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

为满足日常生产经营的资金需求，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的孙公司HONGZHANTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD（以下简称“HONGZHAN”）拟接受公司关联方HONGLINTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD（以下简称“泰国泓淋集团”）不超过2亿泰铢的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于泰国泓淋集团注册地泰国市场的同期银行贷款利率。HONG ZHAN根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。

公司于2025年8月28日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有泰国泓淋集团99.98%股权，本次泰国泓淋集团向上市公司孙公司HONG ZHAN提供财务资助事项构成关联交易。关联董事迟少林先生已对此议案回避表决。上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：HONGLINTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD

2、成立日期：2022年10月10日

3、注册地址：555/1 Moo. 7 MabYangPorn Subdistrict, PluakDaeng District, Rayong
Province 21140

4、注册资本：200,000,000泰铢

5、法定代表人：迟少林

6、股权结构：威海市泓淋科技集团有限公司持有99.98%股权，威海市明博线缆科技有限公司持有0.01%股权，威海茂乾商务咨询有限公司持有0.01%股权。

7、控股股东：威海市泓淋科技集团有限公司

8、主营业务：储能设备、充电桩等的生产销售

9、最近一年的主要财务数据（未经审计）：

截至2024年12月31日，泰国泓淋集团资产总额为泰铢158,958.86万元，净资产为泰铢14,259.10万元，总收入为泰铢2,606.34万元，净利润为泰铢-4,297.79万元。

10、关联关系说明：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有泰国泓淋集团99.98%股权。

11、经查询，泰国泓淋集团不属于失信被执行人，且依法存续并正常经营，具备对上述关联交易的履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，本次孙公司接受财务资助的利率不高于泰国泓淋集团注册地泰国市场的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

四、关联交易协议的主要内容

1、交易双方

出借人（甲方）：HONGLINTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD

借款人（乙方）：HONGZHANTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD

2、借款金额：不超过2亿泰铢，随借随还，可滚动使用。

3、借款期限：实际借款之日起1年。

4、借款用途：用于乙方合规生产经营。

5、借款利率：按泰国泓淋集团注册地泰国市场的同期银行贷款利率计算。

6、协议生效时间：自双方签署之日起生效。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次财务资助是为满足孙公司HONGZHAN的实际资金使用需求，有利于提高公司
的资金使用效率，有利于支持其公司运作及业务开展，具有充分的必要性和合理性。
综上，本次财务资助事项由关联法人泰国泓淋集团向HONGZHAN提供资金，借款的利率水平不高于泰国市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，……
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