公告日期：2025-08-29

威海市泓淋电力技术股份有限公司

印章保管与使用管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）印章的刻制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和使用中的不规范行为，促进公司依法规范运作，维护公司合法权益。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所指印章包括公司及控股子公司公章、法定代表人印章、财务专用章、合同专用章、董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章。

第三条本制度适用于公司及控股子公司印章的管理和使用。

第四条印章的适用范围：

（一）公司公章：适用于以公司（控股子公司）名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函和文件，以公司（控股子公司）名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司（控股子公司）名义签订的担保合同等各类合同及其他有法律约束力的文件；

（二）法定代表人印章：适用于由公司（控股子公司）法定代表人签章的文件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表、银行账户印鉴等；

（三）财务专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行预留印鉴使用的私章，适用于公司（控股子公司）财务部对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等；

（四）合同专用章：适用于以公司（控股子公司）名义签订的不需要使用公司（控股子公司）公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的文件；

（五）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限公司内部使用；

（六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等；（七）其他根据公司经营需要刻制的印章。

第五条本制度所指印章的管理职责包括：

（一）公司财务部或其他被授权部门负责公司公章、法定代表人签名章的管理与使用，负责公司各类印章的统一制发、登记、留样、销毁等管理。

（二）银行预留印鉴由财务部负责管理和使用，财务部负责人应在财务部内部确定具体管理和使用人，不能仅由出纳一人管理所有银行预留印鉴。

（三）公司销售、采购、工程部门负责合同专用章的管理和使用。

（四）公司各部门（车间）负责本部门（车间）印章的管理和使用。

（五）公司董事长授权董事会印章由公司董事会办公室管理和使用。

第二章印章的刻制与启用

第六条公司印章的刻制必须合法进行。公司所有印章的刻制由公司财务部统一归口办理。需刻章的部门应填写印章刻制申请单，经过公司规定的审批程序后由公司指定专人统一安排刻制。

第七条印章刻制的审批权限：

（一）公司公章、法定代表人印章、合同专用章由公司（控股子公司）财务部提出申请，董事长批准；

（二）财务专用章由公司（控股子公司）财务部提出申请，财务总监审核，董事长批准；

（三）董事会印章的刻制，由公司证券部提出申请，董事长批准；

（四）各部门、各控股子公司印章的刻制，由使用部门或控股子公司提出，由使用部门或控股子公司分管领导审批，董事长批准。

第八条公司（控股子公司）原使用印章需作废时，应由印章专管人员按程序报相关领导批准，将其交回公司（控股子公司）财务部封存或销毁（必要时可发布印章作废或更替通知），并由公司（控股子公司）财务部办理新章刻制事宜。

第九条任何部门、单位和个人不得擅自刻制公司（控股子公司）各类印章，擅自私刻上述印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，将依据法律、行政法
规等相关规定及公司有关规定追究其责任，由此造成一切损失和后果，由相关当事人承担。

第三章印章的保管

第十条公司印章管理建立“审用分离、分散保管”制度。负责审批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。公司（控股子公司）的公章、法定代表人印章及合同专用章由公司（控股子公司）财务部指定专人保管；董事会印章由公司董事会办公室指定专人保管；财务专用章由公司（控股子公司）财务部指定专人保管；各部门及控股子公司印章由各部门及控股子公司指定专人保管。公司（控股子公司）财务部应建立印章专管人员档案，对印章专管人员进行登记管理。

第十一条公司（控股子公司）的各类印章专管人员应保证印章的安全，规范使用，建立印章使用台账。若印章不慎遗失、损毁、被盗，应迅速向财务部报告，同时追究当……
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