公告日期：2025-08-29

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-042
威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2025年9月15日（星期一）下午14:00在公司召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:00

2、网络投票时间：2025年9月15日，其中：

①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年9月15日9:15-15:00；

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（五）会议的召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式：

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
（授权委托书详见附件二）。

2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日

本次会议的股权登记日为 2025 年 9 月 8 日（星期一）。

（七）出席对象

1、截至 2025 年 9 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

现场会议召开地点：山东省威海市经技区浦东路9-10号威海市泓淋电力技术股份有限公司3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码表

提案名称 备注

提案编码 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

累积投票提案 提案 1.00 为等额选举

1.00 《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事 应选人数 2 人

的议案》

1.01 《选举孟红女士为公司第三届董事会独立董 √

事》

1.02 《选举岳振明先生为公司第三届董事会独立董 √

事》

非累积投票提

案

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √

3.01 《股东会议事规则》 ……
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