公告日期：2025-08-29

威海市泓淋电力技术股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的管理，规范内部运作机制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足 50%、但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。

第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。
第四条 公司对子公司主要从规范治理、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。

第二章 规范治理

第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。

第六条 子公司在制定章程以及设立基本管理制度时，须与公司相应或相关的管理制度的基本原则和管理要求不相违背。

第七条 公司《公司章程》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等适用于子公司的各项重大生产经营决策、投资决策等，子公司应严格按照公司治理制度的规定进行，达到上述制度规定标准的需经过公司董事会或股东会批准。

人治理结构，建立健全内部管理制度。

第九条 子公司依法设立股东会、董事会（或执行董事）及审计委员会或监事会（或监事）（以下统称“三会”），子公司应建立相应的三会管理制度，做好三会的筹备、召开及档案管理。

第十条 公司通过子公司三会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。

第十一条 子公司应事前向董事会秘书报告其三会审议事项，由公司董事会秘书审核判断公司应履行的审批程序和应披露信息，事后及时向董事会秘书报送三会决议等重要文件。

第十二条 子公司的董事、监事及高级管理人员应掌握作为子公司应遵守的相关制度，确保子公司规范运作。

第三章 人事管理

第十三条 公司按出资比例向子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及高级管理人员候选人。向子公司委派或推荐的董事、监事由公司董事会提名。

第十四条 子公司董事、监事和高级管理人员的任期按其公司章程规定执行，公司可根据需要对任期内委派的董事、监事和高级管理人员适当进行调整。子公司董事、监事和高级管理人员之外的其他管理人员的任免由其自行决定。

第十五条 公司委派或推荐的董事、监事、高级管理人员有以下职责：

（一）督促子公司认真遵守法律法规的规定，依法经营，规范运作；

（二）协调公司与子公司之间的工作；

（三）保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在控股子公司中的利益不受侵犯；

（五）定期或应公司要求汇报子公司的生产经营情况，及时向公司报告需披露的重大事项；

（六）列入子公司三会的审批事项，按规定程序提请公司研究决定；

（七）委派或推荐的董事、监事应按照公司的意见，在任职的子公司的董事会、监事会会议上对有关议题发表意见、行使表决权；

（八）承担公司交办的其他工作。

第十六条 公司委派或推荐的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经公司同意，不得与任职的子公司订立合同或者进行交易。

第十七条 子公司应建立能够充分调动经营层和全体职工积极性和创造性、责权利相匹配的经营激励约束机制。

第十八条 子公司可根据公司薪酬管理制度的有关规定，结合自身实际情况制定绩效考核制度，报公司备案。

第四章 财务管理

第十九条 子公司应根据公司生产经营特点和管理要求，按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及子公司章程等有关规定制订财务制度和会计制度，组织和开展日常会计核算和财务管理。

第二十条 公司对子公司的会计核算和财务管理等方面实施指导和监督。子公司应遵守公司统一的财务管理政策，与公司实行统一的会计制度。……
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