
公告日期:2025-08-28
证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2025-051
世纪恒通科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开,会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中,董事杨兴荣先生、陶正林先生及独立董事钟广宏先生以通讯方式出席会议)。会议由董事长杨兴海先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认真审阅了公司《2025 年半年度报告》及其摘要,认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网(http://www.jjckb.cn)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告摘要》,登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认真审阅了公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关规定,符合公司《募集资金管理及使用制度》的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议;
2、公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
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