公告日期：2025-08-19

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-035
南京波长光电科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知
于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主
持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中黄胜弟、朱敏、毛磊、葛军、季学庆以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会于 2025 年 8 月 5 日召开了第四届董事会审计委员会
2025 年第四次会议，审议通过了该议案。

（二）审议通过了《2025 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年半年度利润分配预案公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会于 2025 年 8 月 5 日召开了第四届董事会审计委员会
2025 年第四次会议，审议通过了该议案。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会提名委员会于 2025 年 8 月 5 日召开了第四届董事会提名委员会
2025 年第一次会议，审议通过了该议案。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会于 2025 年 8 月 5 日召开了第四届董事会审计委员会
2025 年第四次会议，审议通过了该议案。
三、备查文件

1．第四届董事会第十八次会议决议；

2．第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；

3．第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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