公告日期：2025-04-21

上海阿莱德实业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人王锦山严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海阿莱德实业集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等公司制度的要求，本着独立、客观和公正的原则，认真、勤勉地行使了独立董事的职责与义务，积极参加公司 2024 年度召开的相关会议，适当地行使公司所赋予的各项权利，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历及专业背景情况

本人王锦山，1962 年 7 月出生，美国国籍。2008 年 5 月至 2010 年 10 月，
任 Eastman Kodak Co.资深研究员；2008 年 5 月至 2010 年 10 月，任 NanoMas
Technologies 高级技术顾问；2010 年 11 月至 2018 年 4 月，任南京第壹有机光电
有限公司总经理；2014 年 4 月至今，任扬州帝优科技有限公司董事长；2016 年
3 月至今，任上海德沪涂膜设备有限公司董事长；2020 年 11 月至 2024 年 10 月，
任上海集成电路材料研究院首席技术顾问；2022 年 1 月至 2024 年 10 月，任上
海集材微电子材料技术有限公司执行董事及总经理；2022年9月至2024年4月，任上海材装半导体科技有限公司执行董事；2023 年 5 月至今，任德沪涂膜设备（苏州）有限公司执行董事；现任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人严格遵守《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共计召开 7 次董事会会议，4 次股东大会。作为独立董事，
本人严格依照有关规定出席会议，在董事会会议召开前主动了解会议情况，认真审阅会议材料，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。本人对 2024年度董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项。

2024 年度，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况

姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

王锦山 7 7 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司共召开 5 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次薪
酬与考核委员会会议，2 次独立董事专门会议。本人均出席了所任职的专门委员会会议及独立董事专门会议，未有无故缺席的情况发生。

本人作为战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的成员，严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，以专业、独立的态度履行各项职责。本人积极参与公司中长期发展战略的制定与审议，重点关注行业发展趋势、市场竞争格局及公司核心竞争力构建等关键议题。通过对宏观经济形势和行业动态的深入分析，本人为公司战略规划提供了多维度建议，助力公司把握发展机遇。

2024 年度，本人出席会议的情况如下：

会议 召开 召开日期 会议议题 是否本
名称 次数 人出席

提名委 2024-08-26 1.关于提名第三届董事会非独立董事的 是

员会 2 议案

2024-09-20 1.关于聘任财务总监的议案 ……
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