公告日期：2025-08-27

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-029

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月

25 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025

年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30

召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 12 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、出席对象

（1）截至 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午交易收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1 号，江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1321 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

备注

提案编 提案名称 该列打勾的栏目

码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管

理的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

3.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √（作为投票对象的子议案
数：13）

3.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>

的议案》 √

3.04 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √

3.05 《关于修订公司<对外担保决……
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