
公告日期:2025-08-27
证券代码:301418 证券简称:协昌科技 公告编号:2025-028
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月
25 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》,该议案中部分议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、关于修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求,并结合公司业务发展需要等实际情况,公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件,授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
具体修订内容详见附件《公司章程》修订对照表,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号),以及个别数字符号的语体转换、标点符号变化、目录页码变更等,不涉及实质内容改变的情况下,未再逐项列示。本次变更具体内容最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议,公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的变更、备案登记相关手续。
二、关于制定、修订部分公司治理制度的情况
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套制度规则要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟制定、修订部分公司治理制度。具体情况如下:
序号 制度名称 类型 是否提交股东大
会审议
1 董事离职管理制度 制定 否
2 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 制定 否
3 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否
4 舆情管理制度 修订 否
5 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 修订 否
动管理制度
6 董事会秘书工作制度 修订 否
7 独立董事专门会议制度 修订 否
8 内部控制制度 修订 否
9 内部审计制度 修订 否
10 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
11 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
12 审计委员会议事规则 修订 否
13 提名委员会议事规则 修订 否
14 战略委员会议事规则 修订 否
15 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
16 投资者关系管理办法 修订 否
17 委托理财管理制度 ……
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