
公告日期:2025-08-15
证券代码:301399 证券简称:英特科技 公告编号:2025-041
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日通过现场及通讯方式送达给董事和高级管理人员。全体董事同意豁免会议提前通知期限。本次会议由公司董事长方真健先生主持。本次会议应出席董事7人,亲自出席董事7人,其中3位董事现场出席,4位董事通讯表决。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十六次会议通知期限的议 案》
经审议,董事会认为:“为保证董事会及其下属委员会、公司高级管理人员工作的衔接性和连贯性,根据《公司章程》有关规定,同意豁免本次会议通知期限,于会议当天以现场及通讯方式送达董事及高级管理人员。”
议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
经审议,董事会认为:“根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,确认公司第二届董事会审计委员会成员为金月华女士、陈海萍女士、邵乃宇先生,其中金月华女士为召集人。”
议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》
经审议,董事会认为:“根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定,董事会同意选举方真健先生为代表公司执行事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。”
议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(一)第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
浙江英特科技股份有限公司
董事会
2025年8月15日
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