公告日期：2025-08-15

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-040

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会

（二）会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）
（三）会议主持人：董事长方真健先生

（四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

（五）召开日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2025年8月15日（星期五）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月15日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

（六）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特 科技股份有限公司会议室。

（八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

（九）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东91人，代表股份139,140,438股，占公司总股份的75.2029%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份138,765,000股，占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东88人，代表股份375,438股，占公司总股份的0.2029%。

2、中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表88人，代表股份375,438股，占公司总股份的0.2029%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东88人，代表股份375,438股，占公司总股份的0.2029%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式表决，经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况： 同意 139,066,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9465％；反对 68,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 5,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。

中小股东总表决情况：同意 301,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1797％；反对 68,445 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307％；弃权 5,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5896％。

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

总表决情况：同意 139,065,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9461％；反对 68,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 6,568 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。

中小股东总表决情况：同意 300,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0199％；反对 68,445 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2307％；弃权 6,568股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7494％。

（三）审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》

3.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 139,067,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476％；反对 66,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481％；弃权 5,968 ……
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