公告日期：2025-07-31

证券代码： 301399 证券简称： 英特科技 公告编号： 2025-039
根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 于2025年7月30日召开
的第二届董事会第十五次会议， 公司决定于2025年8月15日（ 星期五） 召开公司
2025年第一次临时股东会， 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
现将本次会议的有关事项通知如下：
（一） 股东大会届次： 2025年第一次临时股东会
（二） 会议召集人： 公司董事会
（三） 本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和
《公司章程》 的规定。
（四） 召开日期、 时间：
1、 现场会议召开日期、 时间： 2025年8月15日（星期五） 14:30
2、 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月15日（星
期五） 上午9:15—9:25， 9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月15日（星期
五） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五） 召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六） 股权登记日： 2025年8月11日（星期一）
（七） 会议出席对象：
1、 于2025年8月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
2、 公司董事、 监事及高级管理人员。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
3、 公司聘请的律师。
4、 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八） 现场会议召开地点： 浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江
英特科技股份有限公司会议室。
（一） 本次股东大会提案名册及编码如下表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案 √
2.00 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 √
3.00 关于修订、 制定部分公司制度的议案 √作为投票
对象的子议
案数：
（12）
3.01 关于修订《股东大会议事规则》 的议案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》 的议案 √
3.03 关于修订《对外担保管理制度》 的议案 √
3.04 关于修订《关联交易决策制度》 的议案 √
3.05 关于修订《投资决策管理制度》 的议案 √
3.06 关于修订《独立董事工作制度》 的议案 √
3.07 关于修订《募集资金管理制度》 的议案 √
3.08 关于修订《信息披露管理制度》 的议案 √
3.09 关于修订《累积投票制度实施细则》 的议案 √
3.10 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》 的议案 √
3.11 关于修订《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制
度》 的议案
√
3.12 关于修订《董事、 监事、 高级管理人员薪酬与绩效考核
管理制度》 的议案
√
（二） 审议与披露情况
1、 上述议案3.00共设12项子议案， 需逐项表决。 议案1.00、 议案3.01、 议案
3.02为特别决议事项， 须经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的
2/3以上通过。
2、 以上提案属于影响中小投资者（除上市公司董事、 监事、 高级管理人员以
及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 利益的重大事
项， 将对中小投资者的表决单独统计并披露。
3、 以上提案已经公司第二届董事会第十五次会议、 第二届监事会第十四次会
议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2025 年 7 月 31 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于第二届董事会第十五次会议决议的公告》 《关
于第二届监事会第十四次会议决议的公告》 及相关公告。
（一） 登记方式
1、 法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。 法定代表人现场出席
会议的， 应持股东账户卡、 加盖公章的营业执照复印件、 法人代表证明书及本人
身份证办理登记手续； 法人股东委托代理人出席会议的， 代理人应持委托人股东
……
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