公告日期：2025-08-27

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-041
重庆溯联塑胶股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开了
第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会
的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会。
现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30

2、网络投票

（1）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场、网络中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）。

（七）出席对象

1、于股权登记日 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：重庆市江北区海尔路 899 号公司办公楼 1101 会议室。
二、本次股东会会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打钩的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 √

2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

3.00 《关于修订、新增公司部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（10）

3.01 《股东会议事规则》 √

3.02 《董事会议事规则》 √

3.03 《累积投票制实施细则》 √

3.04 《利润分配管理制度》 ……
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